David Lammy, Menteri Luar Negeri, mengklaim bahwa ia mengakhiri “zaman keemasan pencucian uang” ketika ia mengumumkan sanksi keuangan Inggris terhadap tiga kleptokrat terkemuka dan pendukung utama mereka.
Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri (FCDO) mengumumkan sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Dmitry Firtash, seorang miliarder Ukraina, Isabel dos Santos, putri mantan presiden Angola, dan Aivars Lembergs, seorang oligarki Latvia.
Inggris telah lama mendapat kritik dari para aktivis antikorupsi karena sikapnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap investor asing. Pendekatan tersebut mendapat sorotan khusus setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ketika pemerintah Inggris di bawah Partai Konservatif terlambat berusaha membekukan aset milik orang-orang yang diduga sekutu Vladimir Putin.
Lammy mengatakan gelombang korupsi mulai meningkat setelah sekian lama pemerintahan sebelumnya membiarkan peran London sebagai ibukota pencucian uang terus berlanjut.
Susan Hawley, direktur eksekutif Spotlight on Corruption, sebuah kelompok kampanye, mengatakan: “Sanksi yang tegas hari ini mengirimkan pesan baik bahwa Inggris sedang meningkatkan upaya untuk mengakhiri impunitas korupsi dan peran Inggris dalam memungkinkan dan menyimpan uang kotor.”
FCDO mengatakan Firtash diduga mengambil ratusan juta poundsterling dari Ukraina, dan diduga menyembunyikan jutaan poundsterling di pasar properti Inggris. Firtash, yang sebelumnya bekerja dengan produsen gas Rusia Gazprom, telah dikenakan sanksi di yurisdiksi lain.
Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada istrinya, Lada Firtash. Pemerintah mengatakan dia mendapat keuntungan dari korupsinya dan memegang aset Inggris atas namanya, termasuk lokasi stasiun kereta bawah tanah Brompton Road yang lama. Pemerintah juga menjatuhkan sanksi kepada Denis Gorbunenko, seorang pemecah masalah keuangan yang berbasis di Inggris yang diduga mengaktifkan dan memfasilitasi korupsi Firtash.
Dos Santos dituduh menyalahgunakan posisinya di perusahaan milik negara untuk menggelapkan setidaknya £350 juta. Dos Santos pernah disebut sebagai “wanita terkaya di Afrika”. Dia telah masuk dalam red notice Interpol sejak November 2022 dan bulan lalu kalah dalam kasus di pengadilan banding terkait pembekuan asetnya di seluruh dunia. Dia sebelumnya dengan keras membantah melakukan kesalahan.
Lembergs, salah satu orang terkaya di Latvia, diduga menyalahgunakan posisi politiknya untuk melakukan suap dan pencucian uang. Dia dipenjara tahun lalu oleh pengadilan di Riga, Latvia.
Lammy berkata: “Orang-orang yang tidak bermoral ini dengan egois merampas dana yang sangat dibutuhkan warga negara mereka untuk pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur – untuk memperkaya diri mereka sendiri. Arusnya sedang berbalik. Masa keemasan pencucian uang telah berakhir.”
setelah promosi buletin
Dos Santos mengatakan kepada kantor berita Reuters dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi Inggris “tidak benar dan tidak dapat dibenarkan”.
“Saya tidak diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan tersebut,” katanya. “Saya bermaksud mengajukan banding dan saya berharap Inggris memberi saya kesempatan untuk menyampaikan bukti saya.”
Firtash tidak segera menanggapi permintaan komentar. Lembergs tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui mantan partai politiknya.
